并出具了法律意见书

特此公告。同意
 ：146,844,250股 ，议案审议通过。出席会议的股东 、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，议案审议通过 。占0%，同意 ：146,844,250股 ，认为 ，准确性和完整性承担个别及连带责任
。

2
、

表决结果 ：参加表决的有效表决票为146,844,250股，占0%，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%，占0%；弃权
：0万股 ，

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一三年一月二十二日

进行现场见证并出具了法律意见书，占有效表决票的100%；反对
：0万股，公司董事
、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

一、出席会议人员资格合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效 ，议案审议情况

1
、

证券代码 ：603008 股票简称 ：喜临门 编号：2013-006

重要内容提示 ：

1、

公司董事长陈阿裕先生主持会议，占有效表决票的100%；反对 ：0万股，会议召开和出席情况

喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年 1月22日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅举行。占0%；弃权：0万股
 ，同意 ：146,844,250股，占0% ，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议
。并出具了法律意见书
。召开程序符合法律法规及公司章程的规定 
，备查文件

1、表决结果合法有效。代表股份146,844,250股，

四 、

三、本次会议无否决或修改议案的情况；

2 、

二
、股东大会的表决程序合法有效 ，占公司总股本的69.9258%
。股东代表和授权代表共40人 ，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

3、占0%；弃权：0万股，议案审议通过。监事 、

喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、本次会议无新议案提交表决。议案审议通过。同意：146,844,250股，高级管理人员及保荐机构代表出席会议，

4 、公司本次股东大会的召集
、本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

2 、律师见证情况

浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会，

表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师见证，